Можно ли как то привлечь к ответственности человека, который совершил мошенничество?

Уголовный Кодекс содержит статью, регламентирующую порядок наказания, а также меры ответственности за мошенничество. Основой данного преступления является ложь гражданина с целью заполучить деньги. Не имеет значения, каким образом преподносился обман: в реальной жизни или новый вид мошенничества – в интернете.

Если совершено мошенничество, виновное лицо можно привлечь к ответственности согласно ст. 159 УК РФ. Конечно, после совершения преступления в интернете мошенник может долго прятаться от закона. Если жертва не опустит руки и будет искать обманщика, в конечном итоге его найдут и привлекут к ответственности за мошенничество в интернете.

Скачать Образец жалобы на мошенников

Способы мошенничества в интернете

Сейчас, многие граждане широко используют просторы интернета для работы или досуга. Но, не все делают это с осторожностью. Поэтому, зачастую, попадают в ловушки мошенников. Исходя из жизненной практики, можно выделить несколько распространённых методов интернет мошенничества:

1. Различные благотворительные пожертвования в сети. Обладатель сайта запускает информацию о том, что необходимо спасти животное или ребёнка и начинается сбор денег. Иногда, даже создаются дубликаты действующих благотворительных систем.
2. Обман с целью выяснения реквизитов банковской карточки, с которой впоследствии списываются деньги.
3. Афёры относительно сексуальных и порнографических индустрий. Здесь зачастую используют тему знакомства с иностранцами. За подобные услуги, как правило, требуют оплаты. Правда, заверяют наивных граждан, что это дело того стоит и вскоре вложения окупятся.
4. Заражение компьютера различными вирусными программами. Достаточно пройти по ссылки спама и все системы компьютера или телефоне рискуют оказаться взломанными.
5. Построение финансовых пирамид путём вложения небольшой инвестиции и привлечения других людей в систему. Для этого необходимо постоянно распространять одну и ту же информацию. Прототип ранее существовавшего Лёни Голубкова.
6. Аферы по спасению друга. Обычно взламывают страницы друзей в соц сетях, и от их имени просят помощи. Могут попросить телефон или номер карты с кодом сзади неё.
7. Мошенничество в интернет — магазине. Человеку предлагается пройти по ссылке, где с него требуют какую – то сумму денег за регистрацию. Иногда, жертву просят внести предоплату за покупку. Либо просто товар, который человек получает – оставляет желать лучшего.

На самом деле вариантов мошенничества может быть очень много. Такие способы можно развивать и совершенствовать бесконечно.

Что делать потерпевшему

Когда человек понял, что он столкнулся с таким видом мошенничества, не стоит опускать руки. Конечно, в большинстве случаев, такие ситуации далеки от оптимистичных, но шанс найти и наказать есть всегда.

Чтобы применить наказание к виновнику требуется совершить ряд действий:

• Первое, что требуется сделать – сообщить в полицию по поводу совершенного преступления. Специальный отдел по борьбе с интернет мошенничеством занимается подобными делами. Поэтому, когда возникает вопрос, куда обращаться, нужно идти именно в такое отделение и писать там заявление.
• Также можно пожаловаться в территориальное отделение государственной службы по защите прав потребителя.
• Обязательно необходимо предпринять попытки по блокированию кошелька мошенника. Для этого необходимо заявить о нарушениях в банк либо администрацию электронных платёжных систем. Можно потребовать вернуть деньги у них, обвиняя в халатности. Также рекомендуется поставить на уши провайдера, именно он отвечает за безопасность и законность процедур. Соответственно, он должен блокировать сайты злодеев.

Чтобы избежать дальнейшие конфликты, лучше запустить в интернет информацию о мошенничестве, что позволит многим людям избежать проблем.

Возможные доказательства

Прежде, чем обращаться в полицию, необходимо собрать доказательства совершенного преступления. Такими могут выступать, к примеру:

• Платежные документы, подтверждающие оплату.
• Подтверждения администрации платёжных систем об оплатах.
• Квитанции курьерских служб, если мошенничество заключается в поставке некачественного товара.
• — и аудио — записи разговоров с мошенниками.
• Вся возможная информация о мошенниках:
• скриншоты документации;
• реквизиты карт или кошельков;
• и т.п.

Данные доказательства рекомендуется показывать во всех инстанциях, осуществляющих защиту прав потребителей и контроль за всемирной паутиной.

Ответственность за данный вид мошенничества

Статья 159 УК РФ и комментарии к ней содержит семь основных частей и четыре пункта примечания.

Данный нормативный акт описывает меры воздействия на преступников:

1. Мошенничество в виде хищения или присвоения прав:

• штраф – 120 тыс. рублей;
• обязательный труд – 360 ч.;
• привлечение к исправительному труду – год;
• заключение в тюрьму – до 2 лет.

1. Если преступление совершено группой лиц по сговору с применением значительного ущерба наказание будет суровее:

• до 300 тыс. рублей;
• обязательный труд – 480 ч.;
• исправительный труд – 2 года;
• принудительный труд – 5 лет;
• тюрьма – срок 5 лет.

Идентичные наказания получит преступник при неисполнении договоренностей, если это привело к значительному ущербу.

1. Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере:

• до 500 тыс. рублей;
• заключение на 6 лет и штраф в размере до 80 тыс. руб.;
• принудительный труд на 5 лет, включая ограничение свободы на 2 года.

То же наказание ждёт при неисполнении договоренностей в крупном размере.

1. Преступление, осуществленное группой лиц в особо крупном размере:

• санкция в размере до 1 млн. рублей;
• тюремное заключение до 10 лет.

Такое же наказание получит преступник за нарушение договоренностей в особо крупных размерах.

Примечание данной статьи УК РФ описывает понятия крупного и особо крупного размера ущерба.

Состав преступления нового вида мошенничества заключается в присутствии обмана и завладения средствами. Если это допущено, то к виновнику применяется уголовная ответственность.

Конечно, мошенники интернет просторов попадают под действие статьи УК РФ. Но, насколько реально привлечь к ответственности пока сказать нельзя. Судебная практика содержит маленькое количество таких случаев, так как этот вид мошенничества сравнительно новый. Тем более, что лишь немногие стараются наказать обидчика.

Чтобы наказать афериста по факту преступления, достаточно посетить отделение полиции и написать так соответствующее заявление. Сейчас созданы специальные отделы, разбирающие подобные виды мошенничества. Поэтому, бояться делать это не стоит.

На основании заявления правоохранительные органы обязаны самостоятельно разобраться в ситуации и найти виновных лиц. Зачастую граждане сомневаются, что можно наказать мошенников.

Чем собственными руками делают такое преступление достаточно распространенным по причине безнаказанности.

Источник:

Обманули на деньги в интернете что делать: Как можно все вернуть и привлечь мошенников к ответственности

Мошенничество, совершаемое в интернете – это едва ли не самая явная и распространенная проблема, с которой сможет столкнуться любой пользователь сети. Как правильно защитить себя, не попасться под действие мошенников и в чем особенности правозащиты от таких мошенников.

Вообще действия практически всех интернет-мошенников так или иначе попадают под такие статьи УК России:

1. Нарушение смежных, а также авторских прав – 146 статья.
2. Мошеннические действия – 159 статья.
3. Противозаконное предпринимательство – 171 статья.
4. Ложная реклама – 182 статья.
5. Обман клиентов – 200 статья.
6. Противозаконный доступ к информации – 272 статья.

И, в зависимости от ситуации, мошенников в сети можно наказывать по одной или нескольким статьям.

Как правильно определить мошенников

Самый верный способ определения мошенника в интернете – это наблюдение за его манерой общения и повышенный, ничем не обоснованный интерес к банковской карточке и ее данным. В целом же мошенникам присущи следующие манеры поведения:

1. Создание паники и ажиотажа вокруг себя или определенного события, приносящего ему прибыль.
2. Просьба сообщить важные данные, начиная от ФИО и заканчивая данными банковской карты.
3. Представление как банк, сотрудник полиции или иное представление мошенника тем человеком, который заслуживает доверие.

Важно помнить о том, что работники отделения банковской организации никогда не будут просить предоставить личные данные. Поэтому важно не вступать в разговор со злоумышленником. Лучше всего вместо этого проинформировать банк о звонке или обращении мошенников.

Можно ли вернуть деньги если обманули через интернет

Если рассматривать мошенничество с точки зрения законодательства, то оно представляет собой хищение имущества, выполняемое в процессе обмана человека или же злоупотреблении его доверием. Другими словами, под это попадает похищение ценностей или денег посредством интернета.

На данный момент мошеннические случаи в интернете отличаются богатством форм. Однако к самым распространенным среди них являются следующие:

1. Предложение людям принять непосредственное участие в сомнительного содержания проектах, для участия в которых необходимо уплатить определенный взнос.
2. Блокировка и/или взлом аккаунтов граждан в социальных сетях. После блокировки или взлома противозаконным лицам остается только связаться с владельцем аккаунта и потребовать деньги за разблокировку.
3. Блокировка компьютера с помощью вирусов.
4. Просьба перевести деньги благотворительной организации.
5. Рассылка сообщений о том, что у пользователя заблокирована карта, кошелек платежной электронной системы или иные данные.
6. Создание финансовых пирамид.
7. Продажа предметов, гаджетов и иных вещей ненадлежащего качества или с условиями предварительной оплаты.

Вне зависимости от ситуации, необходимо знать, как поступать.

Куда обращаться при обмане в

Жаловаться на действия даже интернет-мошенников необходимо в тех же самых учреждениях, что и при обыкновенных кражах. То есть необходимо обращаться непосредственно к правоохранительным органам с правильно составленным заявлением.

Не надо переживать о том, что если потерпевшая сторона не знает, как выглядит мошенник, то это значит, что дело не продвинется далеко или является вообще безнадежным. Ведь интернет-мошенничество появилось сравнительно давно, поэтому за все время его существования у правоохранительных органов скопилось достаточное количество подобных дел и появилось много опыта в их решении.

Также не стоит откладывать дело в долгий ящик и в том случае, если в рассматриваемом событии фигурирует незначительная сумма украденных обманом средств.

Ведь может случиться и так, что речь идет о мошеннике, который берет понемногу денег большое количества раз, а итоговой суммы хватит на то, чтобы наказать злоумышленника.

Это касается тех случаев, когда обманули на деньги на авито. Что можно предпринять – это обратиться к органам.

Все рассматриваемые соответствующими подразделениями дела, которые можно определенно соотнести к связи с с интернетом и мошенничеством в сети, рассматривает и принимает к расследованию отдел «К» в МВД-системе.

Для того, чтобы этот отдел и работающие в нем сотрудники отреагировали как можно быстрее, следует подавать бумагу с прописанными в ней требованиями в управление этого отдела.

Но в большинстве случаев достаточно будет лишь написать жалобу в местное полицейское отделение по месту проживания.

Стоит отметить в бумаге следующие данные (в случае, если подобные данные есть в наличии):

1. Адрес сайта.
2. Имя, ник или иная контактная информация о грабителе.
3. Номер счета или же кошелька, на который нужно было перевести деньги.
4. Адрес почты грабителя.
5. Номер телефона или тот номер, который указал грабитель.

Источник: https://abmrsk.ru/prochee/moshennichestvo-v-internete-statya-kak-privlech-moshennika-i-kuda-obrashhatsya.html

Когда врача могут привлечь к уголовной ответственности?

Взаимоотношения между врачом и пациентом всё чаще переходят в юридическую плоскость. При этом доказать, кто прав, а кто виноват, довольно сложно. Поэтому общественные организации создают объединения и лиги для защиты прав пациентов. А для того, чтобы доказать/опровергнуть факт врачебной ошибки обращаются к экспертам. За что же врача могут привлечь у уголовной ответственности?

К уголовной ответственности врача могут привлечь, если здоровью пациента был причинен тяжкий или средней тяжести вред либо результатом действия (бездействия) медицинского персонала стала смерть. Грозит ответственность и за получение взятки, служебный подлог и незаконную выдачу рецептов (см. ниже все статьи УК об ответственности врачей).

В статье мы расскажем о самых часто встречающихся проступкахврачей. А в качестве преамбулы перечислим две формы вины, которые могут возложить на врача, это:

Что такое умысел?

Уголовный Кодекс выделяет прямой и косвенный умысел.

Прямой умысел – это когда «лицоосознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления» (ст. 24).

А косвенный – когда «лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, носознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично».

Что такое неосторожность?

Неосторожность законодатель разделяет на два вида – легкомыслие и небрежность. Слова несерьёзные, однако, результат может быть самый плачевный.

Кто такой легкомысленный врач? Это врач, который знает об абстрактно возможном наступлении опасных последствий своих действий, однако самонадеянно рассчитывает на их предотвращение. Приведём пример: врач-стоматолог не обладает квалификацией хирурга, однако, приступает к операции без специальной подготовки, надеясь на своё общее стоматологическое образование.

Кто такой небрежный врач? Это врач, который причинил ущерб здоровью пациента по невнимательности или недосмотру. И снова пример из стоматологии: врач, не уточнив у пациента информацию об аллергии на анестетик, проводит лечение с использованием обезболивающего, что приводит к аллергической реакции у больного. Кстати, чаще всего врачам вменяют в вину именно небрежность.

Всё сложнее, если неосторожность сопряжена с ненадлежащим исполнением обязанностей. Чтобы установить вину врача необходимо проверить своевременность, достаточность, обоснованность, безопасность, оптимальность и результативность медицинской помощи. Причинение смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей – одно из распространённых обвинений в адрес врачей.

Изучают и документы. Например, те, которыми можно подтвердить компетентность врача. Возвращаясь к нашей предыдущей истории с врачом-стоматологом, это должен быть сертификат «Стоматология хирургическая», указывающий на прохождение интернатуры по этой специальности, удостоверение о повышении квалификации и протокол о присвоении квалификационных категорий.

Для установления вины врача изучают описания обязанностей медицинского специалиста. Это, прежде всего, сведения из статьи 70 закона «Об основах здоровья граждан РФ», а также инструкции и описания медицинских технологий.

А что если пациенту просто не оказали медицинскую помощь?

Еще одно, увы, частое правонарушение, которое может повлечь уголовное наказание. Регламентирует его ст. 124 УК РФ. Оно относится не только к медработникам, а ко всем лицам, которые по роду своей деятельности должны владеть навыками оказания первой помощи.

Если специалист не окажет экстренную помощь, когда неотложные медицинские манипуляции необходимы, его бездействие могут квалифицировать как уголовное преступление.

Мы перечислили, пожалуй, самые встречающиеся случаи. А теперь перейдём к совсем уголовным случаям – к взяткам и должностным преступлениям?

Взятки, вымогательства, «продажа» справок

Должностные преступления – распространённая причина судебных споров между врачами и пациентами. Не менее распространённая, чем тяжкий ущерб здоровью или смерть по неосторожности.

Когда врач – должностное лицо? Когда его действия влекут за собой изменения в статусе либо изменения прав и обязанностей другого лица. Например, когда врач даёт заключение, свидетельством которого может быть признание инвалидности, выдача листка нетрудоспособности и так далее. Врач как должностное лицо работает в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

Если речь идёт о медработниках частных медицинских организаций – то за подобные правонарушения предусмотрено наказание по статье 204 УК «Коммерческий подкуп».

Взятка – самый распространённый вид должностного преступления. И у врачей тоже!

Законодательство определяет взятку как формальное правонарушение.

Важно: если финансовые средства, согласно договорённости, пациент должен был передавать частями, то преступление будет связано со всей заранее оговоренной суммой.

Например, пациент оплатил заполнение листка нетрудоспособности (1 000 рублей), а за закрытие больничного планировал отдать ещё 5 000, то в составе преступления будет сумма 6 000 руб.

Взятка – это всё, что имеет официально закреплённую цену.

Передача денег должностному лицу считается взяткой, даже если предварительного сговора не было. Необходимо только установить услугу, за которую деньги передали.

Есть такой вид подкупа как взятки за незаконное бездействие. Пример: когда пациента, который передал взятку за больничный, врач не осматривал.

А что такое вымогательство взятки? Это нарушение законных прав и интересов пациента, когда врач требует денег с больного, который по объективным причинам нуждающемся в освобождении от работы.

Особняком стоят ситуации, когда врачебная помощь незаконно оказывается за деньги. Например, когда врач намеренно вводит пациента в заблуждение относительно суммы денег либо самой платности услуги. Тогда его действия квалифицируются как мошенничество.

В том же случае, если деньги идут не в кассу, а в карман лечащего врача, речь уже идёт о присвоении денежных средств медицинской организации.

Кроме взяток к должностным преступлениям относится и служебный подлог. Это подделка официального документа, воздействующего на права и обязанности. Например, заключения о состоянии здоровья пациента.

Важно: медицинская документация, включающая договоры и информированные добровольные согласия на оказание медицинской помощи, к таким документам не относится! Поэтому врач, занёсший недостоверные сведения в амбулаторную карту, но не вписавший их в листок нетрудоспособности, подлога не совершил.

Для справки: статьи УК РФ об ответственности врачей

• Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ст. 109, ч.2);
• Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности, совершенного вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ст. 108, чт.2, 4);
• Принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации (ст. 120);
• Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ст. 122, ч. 4);
• Незаконное производство аборта (ст. 123);
• Неоказание помощи больному (ст. 124);
• Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128);
• Нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения (ст. 137, ч. 2);
• Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 223);
• Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235);
• Получение взятки (ст. 290);
• Служебный подлог (ст. 292);
• Халатность (ст. 293).

См. также

Как доказать, что врач совершил ошибку? Как его накажут?

Источник изображения: постер к 8 сезону телесериала «Доктор Хаус», США.

Дата редакции: 01.07.2019

Источник: https://ceur.ru/library/articles/obshhie_stati/item229342/

Можно ли привлекать поручителей к уголовной ответственности за мошенничество?

Поднятая Ольгой Плешановой тема сколь важна, столь и интересна. К тому же она находится в том самом пространстве «между молотом и наковальней», в котором вообще оказалось в последние годы уголовное право в экономической сфере.

С одной стороны, бизнес-элиты вместе с определенной частью политического истеблишмента («либеральное крыло») наносят по УК, УПК и т. д.

удар за ударом, каждый из которых вызывает серьезные опасения за здоровье российской правовой системы (осталось разве что полностью отменить УК или во всеуслышание объявить, что он вообще не действует в отношении предпринимателей).

С другой стороны, правоохранительные органы, поддерживаемые другой частью политического истеблишмента («охранительное крыло»), проявляют чудеса изворотливости и нередко принимают правоприменительные решения, вызывающие не меньшие опасения за здоровье все той же российской правовой системы (не говоря уже о сомнительной мотивации, нередко основанной на элементарной коррупции).

Поэтому попробуем все-таки разобраться, можно ли привлечь предпринимателя к уголовной ответственности за мошенничество в случае невозврата банку кредита? А затем выясним, подлежит ли такой ответственности также и поручитель? При этом наши размышления имеют сугубо абстрактно-теоретический характер, поскольку материалы конкретных дел нам неизвестны.

Ответ на первый вопрос достаточно прост. Если заемщик никого не обманывал, искренне собирался использовать кредит по целевому назначению и т. д., но что-то у него не получилось (кризис, контрагент подвел, ошибся в расчетах, переоценил свою бизнес-схему и т. д.), то ответственность может быть только гражданско-правовой.

Если же заемщик с самого начала не собирался ничего производить, строить, вкладывать и т. д., а просто хотел получить у банка хорошую сумму, а затем использовать ее на те цели, на которые банк денег никогда бы не дал, то здесь имеет место классичекский пример обмана, то есть мошенничество (ст. 159 УК).

Банк оказывается обманут, поскольку он поверил предпринимателю, выдал ему кредит, скажем, на приобретение товара, а заемщик на самом деле собирался «всего лишь» обеспечить себе, допустим, безбедную старость где-нибудь в уютном месте, а идея товара была всего лишь откровенной «липой».

На такие действия нельзя реагировать только гражданско-правовыми методами – они опасны для экономики, системы кредитования, устойчивости банковской системы и т. д., то есть «общественно опасны», а значит – преступны. Это аксиома.

Далее наступает самое сложное. Выяснить реальные намерения заемщика (собирался, не собирался; обманывал, не обманывал…). Это уже проблема доказательственного права со всеми его принципами, включая правила об оценке доказательств и т. д.

Мне известен, например, случай, когда бизнесмен, занявший у контрагента деньги на покупку партии орехов в рамках совместного бизнеса, на следующий же день купил на них дом для своей дочери, оформив, естественно, дом на ее имя. Деньги он отдавать категорически отказался и плел какую-то ахинею про загадочный пожар, в котором сгорели якобы купленные орехи.

Все доказательства были налицо (отсутствие орехов и пожара, внезапное появление дома, совпадения по датам и т. д.). Впрочем, в данной ситуации правоохранительные органы заявили, что имеет место «гражданско-правовой спор». Позиция сомнительная, но для мошенника благостная.

Взыскать с него ничего нельзя (все «записано» на дочь), а признать недействительной сделку купли-продажи дома нет никаких юридических оснований. Если отойти от этого примера, то доказательством могут быть, скажем, фиктивные или подложные документы, представленные в банк, ложные сведения, сообщенные при заключении договора и т. п.

Причем надо подчеркнуть, что никакого автоматизма здесь быть не может. Человек может искренне хотеть получить кредит для реализации бизнес-проекта, собираться честно его отдать и, боясь отказа со стороны банка, что-то утаить или, наоборот, приукрасить. Это само по себе еще далеко не мошенничество. Но это может стать одним из доказательств мошенничества.

Теперь о поручителях. Мошенничество – это преступление не со специальным, а с общим субъектом. Иначе говоря, статус лица (акционер, предприниматель и т. д.) иногда имеет определенное доказательственное значение, позволяя установить, где он находился, что делал, как был связан с компаний и т. д.

, но никогда не имеет уголовно-правового значения с точки зрения возможности или невозможности наступления уголовной ответственности. Человек может числиться хоть уборщицей или не числиться никем (что типично в условиях легендарных «фирм-однодневок», зарегистрированных на кого попало…).

Важно, кто замышлял обман кредитора при заключении сделки и кто «прибрал к рукам» деньги. Если поручитель вовлечен в преступную схему, имеет свою долю и т. д., то он один из соучастников или даже соисполнителей (а, может быть, даже основной исполнитель). Соответственно, он подлежит уголовной ответственности.

Если он ни о чем не догадывался, его «использовали», то он может иметь отношение к уголовному делу разве что в качестве потерпевшего. Здесь опять-таки надо выяснять, искать доказательства.

Скажем, если поручитель представляет все те же фиктивные документы и пускается во «все тяжкие», чтобы поручиться за некоего мистера Х, который оказывается мошенником (исчезает с деньгами), то возникает вопрос о мотивации поручителя, от здравого смысла далекой. Он, конечно, может оказаться элементарным «лохом» или просто очень неумным человеком, но эту версию также еще надо проверить…

Сама по себе тенденция увеличения количества уголовных дел, связанных с привлечением поручителей к уголовной ответственности за мошенничество, может объясняться двояко – оптимистически и пессимистически. При оптимистическом варианте тенденция всего лишь отражает увеличение количества мошенничеств на рынке банковского кредита.

Тогда это проблема не уголовного права, а нездоровой обстановки в российском бизнесе. Именно жесткие уголовно-правовые меры должны пресечь один из известнейших способов «легкого получения денег», и как только количество мошенничеств уменьшится, то сразу же снизится и количество уголовных дел.

При пессимистическом варианте тенденция не имеет к увеличению мошенничеств никакого отношения – просто банки считают, что с должниками (вполне добропорядочными в уголовно-правовом смысле) проще бороться не с помощью гражданских исков, а путем уголовно-правового давления. Тогда тенденция более чем тревожна и с ней надо бороться.

Но не путем очередного «калечения» УК или УПК, а на правоприменительном уровне. Более того, порядок тогда надо наводить прежде всего в головах банкиров, ибо именно они являются главными заказчиками подобного гипотетического давления.  

Источник: https://zakon.ru/Blogs/mozhno_li_privlekat_poruchitelej_k_ugolovnoj_otvetstvennosti_za_moshennichestvo/1026

Расстрельные должности: кому в вашей компании грозит уголовная ответственность

Предпринимателям в России приходится помнить, что для них  риски бизнеса не исчерпываются возможными финансовыми потерями. К сожалению, при худшем сценарии им грозят уголовные преследования, суд и  лишение свободы.

Череда резонансных уголовных дел в отношении врачей, художественных руководителей, журналистов, бухгалтеров и директоров компаний — свидетельство того, что от тюрьмы и от сумы не стоит зарекаться никому. Но для некоторых сотрудников риски особенно высоки.

Адвокат Павел Астахов рассказывает, кому в компании грозит самая большая опасность и как от нее уберечься.

Вы знали, что до суда доходит лишь 20% уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами по экономическим статьям? Что это значит? Правоохранители пришли к вам в офис, провели обыски, допросили сотрудников, изъяли документы, технику, арестовали счета, — возможно, вас арестовали и таким образом парализовали всю работу компании, нанесли колоссальный репутационный ущерб, а потом — «извините, оснований для уголовного преследования нет».

Но если дело все-таки передано в суд, с вероятностью 99,6%, вы будете осуждены. Число оправдательных приговоров стремится к нулю и составляет 0,4%. Даже в СССР их было 13%, в Испании (среднестатистической европейской стране) их 16%, в Австралии — 24%.

Существует много различных видов ответственности: дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная, субсидиарная, — но самая тяжелая — уголовная, к ней наиболее часто привлекают именно директоров компаний.

Если речь идет о налоговых преступлениях, под уголовную статью может попасть и бухгалтер, а если о мошенничестве, выводе и обналичивании капитала, то в тюрьму может попасть разработчик этой схемы — юрист например. В случае банкротства будут искать контролирующее должника лицо (возможно, даже за пределами компании) для привлечения к субсидиарной ответственности.

«Мошенничество»

ст. 159 УК РФ

Пользуется наибольшей популярностью у правоохранителей: в 2016 году по ней было возбуждено 199 тыс. дел, а в 2017 уже — 222 тыс.

По ней предъявлено обвинение Кириллу Серебреникову, директору РАМТ Софье Апфельбаум, бизнесмену Сергею Полонскому, заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову и многим другим фигурантам резонансных уголовных дел.

Резиновый состав статьи обеспечивает ее широкое применение. Максимальный срок по данной статье — 10 лет колонии.

«Производство и реализация товаров, работ и услуг, не отвечающих требованиям безопасности»

ст. 238 УК РФ

Занимает второе место с огромным отрывом от статьи «Мошенничество»,  по ней возбудили около 6 тыс. дел. Эта статья относится к «Преступлениям против здоровья населения», максимальная санкция зависит от тяжести причиненного ущерба, — в случае гибели людей влечет ответственность в виде 10 лет лишения свободы.

«Уклонение от уплаты налогов»

ст. 199 УК РФ

«Коммерческий подкуп»

ст. 204 УК РФ

Около 2 тыс. дел. Максимальная санкция за налоговые преступления по статье 199 — лишение свободы на срок до 6 лет.

Если человек, которого обвиняют по этой статье, раньше преступлений не совершал, то от уголовной ответственности его освободят — но для этого он должен полностью оплатить недоимки, пени и штрафы.

За коммерческий подкуп максимальная санкция — до 8 лет, при наличии отягчающих обстоятельств.

«Невыплата зарплаты»

ст. 145.1 УК РФ

Занимает пятое место с около 1,3 тыс. дел.

По другим статьям в среднем возбуждается менее тысячи уголовных дел в год: «Неисполнение обязанностей налогового агента» (ст. 199.1 УК РФ), «Незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ), «Розничная продажа алкоголя несовершеннолетним лицам» (ст. 151.1 УК РФ), «Нарушение требований охраны труда» (ст. 143 УК РФ), «Производство и сбыт товаров без маркировки» (ст. 171.1 УК РФ).

Виновных в преступлениях предприятия определяют на основе их должностных обязанностей, функций и полномочий внутри компании.

Следствие будет ориентироваться на внутренние документы организации: трудовые договоры, должностные инструкции, регламенты, штатное расписание и т.д.

Принципиальное значение будут иметь показания сотрудников, которые могут указывать на человека, фактически отдававшего распоряжения.

Директор

Руководитель организации отвечает за все. В Уголовном кодексе нет понятия генеральный директор, закон использует другие термины: руководитель организации, руководитель юридического лица, лицо, выполняющие управленческие функции в организации.

Согласно примечанию к ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации признается лицо, единолично управляющее компанией.

Директором, отвечающим за все, может быть признан и индивидуальный предприниматель.

Условно ответственность директора можно разделить на два направления: за преступления в экономической сфере и за преступления против конституционных прав и свобод граждан.

Наиболее часто применяемые статьи по экономическим преступлениям:

Незаконное предпринимательство

Незаконное получение кредита

Незаконное использование товарного знака

Уклонение от уплаты налогов

Наиболее часто применяемые статьи по преступлениям против гражданских свобод:

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мотивам.

Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека

Нарушение авторских и смежных прав

Зачастую используются сопутствующие статьи, с целью усиления ответственности и изменения меры пресечения с домашнего ареста на СИЗО: «Организация преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), «Злоупотребление полномочиями» (ст.201 УК РФ), «Коммерческий подкуп» (ст. 204 УК РФ).

Каждый конкретный случай требует особого юридического подхода в защите, но есть ряд общих советов, которые полезны каждому руководителю:

Не надо полагаться на свои юридические знания. «Я сам все знаю» — худший враг директора! Второй худший враг — «А что такого? Все так делают и ходят на свободе». Все ходят, а вы сядете.

Всегда нужно совместно с юристами просчитывать самый жесткий, негативный сценарий. Предприниматели часто заботятся о мелочах, пытаются побыстрее решить оперативные проблемы и упускают из виду куда более страшную катастрофу, как арест.

На уровне документов должны быть четко прописаны должностные обязанности и полномочия. Понятное разграничение ответственности. Когда пойдет разговор о возбуждении уголовного дела, каждый будет снимать ответственность с себя.

Бухгалтер

Уголовная ответственность бухгалтера наступает намного реже ответственности директора. На практике генеральный директор и главный бухгалтер нередко перекладывают вину друг на друга (яркий тому пример — дело Кирилла Серебреникова).

И поскольку главный бухгалтер подчиняется генеральному директору, то находится в более выигрышном с точки зрения ответственности положении.

Отчеты ведутся (или не ведутся) главным бухгалтером на основании распоряжения руководителя компании.

Однако в последнее время мы сталкиваемся с достаточно жесткими случаями привлечения к ответственности бухгалтеров. Бухгалтер фирмы «Альянс-Агро» Анастасия Хамбурова была арестована по обвинению в незаконном обналичивании денежных средств. Ее брат бизнесмен Алексей Кузнецов вошел в «список бизнес-омбудсмена Титова», как незаконно преследуемый предприниматель.

Сама Анастасия беременна, воспитывает маленькую дочь и имеет серьезные проблемы со здоровьем. Но ни одно из вышеперечисленных обстоятельств не помешало сразу отправить ее в СИЗО, что само по себе лишено оснований. После выступления общественности удалось добиться изменения меры пресечения на домашний арест.

Но подход со стороны правоохранительных органов оказался очень жестким.

«Бухгалтерские статьи»:

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов

Незаконная банковская деятельность

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Юрист

Наряду с бухгалтерами и руководителями, к уголовной ответственности все чаще к привлекают юристов.

Как правило, их действия расцениваются как интеллектуальное пособничество в совершении преступления, например в разработке схемы оптимизации налоговых выплат, банкротства с минимальными потерями для бизнеса, создания цепочки фиктивных сделок, вывода и обналички средств.

Юриста могут привлечь на основании показаний коллег, доказательств в виде переписки, подготовленных документов и т.д. Однако следователям необходимо доказать прямой умысел юриста.

Всем потенциальным фигурантам уголовных дел — как директорам, так бухгалтерам и юристам — будет полезно ознакомиться с постановлением Пленума Верховного суда РФ от 18.11.

2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», а также Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 7 июля 2015 года №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». В этих документах судьям даются разъяснения, кого и как привлекать к ответственности за совершение преступлений.

Другие сотрудники

Рядовые работники могут нести уголовную ответственность за разглашение информации. Самая популярная здесь — статья 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

Центробанк РФ представил проект внутреннего документа, который запрещает целому перечню сотрудников (от юрисконсультов до специалистов пресс-службы) распространять сведения даже после увольнения, т.е. пожизненно.

Также необходимо иметь в виду ответственность по статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Сотруднику, совершившему преступление по этой статье, грозит штраф до 200 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Владелец бизнеса

Привлечь могут и владельца бизнеса, который формально с компанией не связан. Законодательство, регулирующее субсидиарную ответственность, меняется по несколько раз в год.

Субсидиарная ответственность — это финансовая ответственность физического лица в размере всей непогашенной задолженности компании перед кредиторами и уполномоченными органами.

Привлечь к субсидиарной ответственности можно директора, учредителя, главного бухгалтера и других физических лиц, ответственных за деятельность должника.

Ключевым документом здесь является Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)». В 2017 году в него был внесен пакет поправок.

Более того, накануне Нового года появилось Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве».

Согласно постановлению Пленума Верховного суда, чтобы отнести кого-либо к числу контролирующих фирму-должника, нужно доказать возможность этого человека давать указания в компании.

В любом случае, наибольшую ответственность за деятельность организации несет руководитель — генеральный директор, руководитель организации. Все остальные ответственные лица — лишь подчиняются ему и исполняют его решения, поэтому и мера наказания для них иная.

Источник: https://incrussia.ru/understand/rasstrelnye-dolzhnosti-komu-v-vashej-kompanii-grozit-ugolovnaya-otvetstvennost/