Проверка выявила незаконную деятельность, а ОБЭП отказывает в возбуждении уголовного дела, как быть?

Жалоба в прокуратуру на ОБЭП образец

Проверка выявила незаконную деятельность,  а ОБЭП отказывает в возбуждении уголовного дела,  как быть?

Многие сотрудники во время войны работали в тылу. Самые важные задачи легли на плечи тех, кто оставался на службе.

Они боролись с участившимися экономическими преступлениями, решали проблемы, связанные с дефицитом продовольствия. Благодаря сотрудникам в казну государства было возвращено несколько миллионов рублей.

На то время это были немалые деньги.В 1983 году в основные задачи тогдашнего ОБЭП включили и борьбу с взятками, валютными операциями и хищениями, происходящими вне закона. Организация претерпела форматирование. Ввели ответственность за нетрудовые доходы.

После распада СССР было объединено несколько структур, и начальник ОБЭП стал единоличным руководителем. Полномочия и задачи организации пересмотрели.

Включили сюда и уголовные преступления.В 2003 году подразделения налоговой полиции, созданные в 1992 году, вошли в состав МВД.

Жалоба в прокуратуру на сотрудников ОБЭП

Обращения, подлежащие разрешению другими органами и организациями, в течение 7 дней со дня регистрации направляются по принадлежности с одновременным извещением об этом заявителей и разъяснением принятого решения.

Сопроводительное письмо с переадресованием обращения подписывается начальником отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, старшим помощником прокурора или начальником управления (отдела) прокуратуры субъекта Российской Федерации, прокурором нижестоящей прокуратуры или его заместителем.

Уведомление заявителю подписывается начальником отдела или исполнителем. 3.6.

При направлении обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в случае необходимости у них может быть истребована информация о результатах рассмотрения обращения.5.

Образец жалобы на сотрудников полиции обэп

Начать лучше с даты, времени и места, где оно было совершено.

Не забудьте указать информацию о лицах, которые, по вашему мнению, причастны к совершенному преступлению. Завершается основная часть заявления словами: «Прошу привлечь (Ф.И.О.

В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах. Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности.

Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам. Заявление в ОБЭП о мошенничестве Заявление по факту мошенничества – это официальный документ в виде обращения потерпевшего лица или лиц к должностному лицу правоохранительных структур.

Как вести себя при проверках ОЭБиПК (ранее — ОБЭП)?

Можно ли обжаловать действия ОЭБиПК (ранее, жалоба на сотрудников обэп в прокуратуру.

Укажите об этом в протоколе обыска, а после распишите в вашей жалобе на обыск сотрудниками ОЭБиПК (ранее – ОБЭП).

Жаловаться на незаконные действия сотрудников ОЭБиПК можно вышестоящему руководству, то есть написать жалобу в Управление экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК) на незаконные действия сотрудников, осуществляющих проверку вашей организации. Также вы вправе написать жалобу на сотрудников отдела экономической безопасности в прокуратуру, которая непосредственно надзирает за соблюдением законов в нашей стране, либо обратиться в суд.

Можно с уверенностью сказать, что в полном объеме и на действительно высоком уровне Ваши права в подобной ситуации сможет отстоять только опытный и квалифицированный юрист, который обязательно подготовит все необходимые процессуальные документы и выполнит комплекс других дополнительных действий. Именно такие специалисты работают в Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры».

Жалоба на действия ОБЭП

— это официальная реакция на факты нарушения сотрудниками ОБЭП требований законодательства к проводимой проверке. подаётся в суд, прокуратуру или в Управление собственной безопасности МВД РФ. Как правильно составить жалобу?

Красноречивые возмущения на противоправные действия сотрудников ОБЭП, не произведут, при рассмотрении жалобы, должного внимания.

https://www..com/watch?v=Nvc7B1iPPfA

В жалобе, нужно подробно описывать факты нарушений ОБЭП, и, чем больше аргументированных противозаконных фактов будет указано в жалобе, тем больше вероятность вынесения положительного решения для Вас по жалобе. Какие же действия сотрудников ОБЭП могут быть обжалованными?

Жёсткое проведение ОБЭП опросов с применением физического насилия, пыток являются незаконными и должны быть обжалованы.

Процедурные нарушения ОБЭП при проверках также являются основанием к обжалованию действий ОБЭП.

— один из способов защиты своих прав и интересов, узаконенных Конституцией РФ.

Доказательства изложенных фактов.

Если жалобу подаёт законный представитель, необходимо пользоваться доверенностью или другим документом, удостоверяющим права представителя на подачу жалобы.

В случае проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении вашей компании и определения законности проведения в отношении Вас проверочных мероприятий, рекомендуем незамедлительно обратиться за квалифицированной юридической помощью, т.к.

только своевременное вмешательство адвоката способствует предотвращению возбуждения уголовного дела в отношении руководителя организации и главного бухгалтера или причинения организации материального ущерба. В нашем бюро Вы получите профессиональную юридическую поддержку в период проведения проверки.

Наши сотрудники юристы и адвокаты, имеющие большой стаж работы в правоохранительных органах.

Мы предоставим Вам опытного адвоката, который обеспечит оперативное консультирование клиента в письменной и устной форме по всем аспектам проверки МВД.

Адвокат осуществляет выезд и сопровождение клиента при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. Вы можете обратиться в наше бюро, если уголовное дело по налоговым преступлениям уже возбуждено.

Наши адвокаты обеспечат эффективную защиту Ваших интересов в стадии дознания, предварительного следствия и судебного производства по данной категории дел.

Перечень услуг оказываемых нашим адвокатским бюро: Защита по уголовному делу интересов доверителя на стадии дознания, предварительного следствияЗащита по уголовному делу интересов доверителя в суде первой инстанцииЗащита по уголовному делу интересов доверителя в суде кассационной инстанцииЗащита по уголовному делу интересов доверителя в суде надзорной инстанцииЗащита по уголовному делу интересов потерпевшего на любой стадии уголовного процессаПредставление интересов при досрочном погашении судимости — составление и заявление ходатайства в суд; — участие в ходе судебного заседания по вопросу досрочного погашения судимости; Представление интересов осужденных в комиссии по помилованию — сбор соответствующих материалов по делу; — подача собранных документов на личном приеме в Комиссию по помилованию при Президенте РФ; — истребование характеристик на осужденного; — осуществление контроля за ходом процесса помилования; Стоимость услуг уголовного адвоката по каждому делу зависит от сложности и объема выполняемой работы. Стоимость оговаривается с клиентом индивидуально и фиксируется в соглашении с адвокатом.

Обжалование действий сотрудников обэп при осмотре места происшествия, жалоба на сотрудника обэп

5. Частенько по «заказным» проверкам сотрудники полиции под предлогом осмотра места происшествия изымают бухгалтерские документы из офиса.

Это прямое нарушение закона, так как изъятие документов помимо воли руководства фирмы возможно только с санкции суда (постановления суда о производстве обыска).

В этой ситуации сотрудники пользуются тем, что вы их сами пустили в офис и якобы под вашим взором (а значит якобы с вашего согласия) изымают все необходимые им документы с составлением протокола осмотра происшествия.

В судебном заседании представитель заявителя Худаева А.В. адвокат Хан Г.М.

поддержал жалобы и просил суд их удовлетворить, пояснив, что интернет киоски не предназначены только для игры, клиент платит не за игру, а за право выхода в интернет, где он самостоятельно выбирает необходимую ему услугу. ИП ФИО17, ИП Худаеву в данном случае не контролируют действия клиента.

Повторное подключение было произведено по устному распоряжению ФИО3 Старший дознаватель ОД МОБ ОВД по Верхнебуреинскому муниципальному району Кассихина Л.П.

Иногда, еще и очень нагло, давая понять, что главный.

Очень часто проверки проводятся с нарушением действующего законодательства.

Я позвонила сотруднику спросила, почему в сводке в дежурке оринтеровка! Он грубо ответил, что и снимать с оринтеровки не будет пока муж к нему не прийдет.

Но он же видел его 9 у нас дома мужа. Как быть дальше на нас оказываеться давление. Следователь просила чтобы я признала вину и ушла в особый порядок на суде.

Источник: https://sudznatoki.com/zhaloba-v-prokuraturu-na-obep-obrazets/

Ответы на самые актуальные вопросы предпринимателей о проверках

Проверка выявила незаконную деятельность,  а ОБЭП отказывает в возбуждении уголовного дела,  как быть?

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ШКОЛА ТЕХНОЛОГИЙ БИЗНЕСА»

«Господа, к нам едет ревизор!»

Методическое пособие для предпринимателей

г. Чебоксары  –  2006 г.

        Данное методическое пособие подготовлено специалистами АНО «Школа технологий бизнеса» – Республиканского центра юридической, консультационной и психологической помощи предпринимателям с учетом последних изменений в законодательстве и накопленного деловым сообществом опыта.

Предлагаем его предпринимательским структурам Чувашской Республики в качестве дополнения к Журналу учёта мероприятий по контролю юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,   форма которого  утверждена распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.05.2002  № 226-р.

          Цель пособия – рассказать  об особенностях проведения проверок некоторыми контрольно-надзорными органами,  дать  предпринимателю алгоритм его действий до проверок, в ходе и после  этих неудобных процедур, похожих на сдачу экзамена: даже если у вас нет нарушений, проверка – это необходимость дачи объяснений, сломанный привычный график работы, часто – хорошая доза адреналина.

         Надеемся, что материал, изложенный в этом пособии, послужит хорошим подспорьем для  выстраивания цивилизованных отношений с контролёрами, для правильного поведения, толкования и принятия решения, которое позволит на правовой основе отстаивать законные интересы предпринимателей.


Введение

1. Будьте готовы

1.2. Ваши права при проведении проверок

1.3. Ваша ответственность при проведении проверок

1.4. Какие бывают проверки

1.5. Как проводятся проверки

1.6. Как оформляют результаты проверки

1.7. Какие меры принимаются по результатам проверки

1.8. Как вести себя при проверках

1.9. Как обжаловать решения контролирующих органов

1.9.1. Подача и рассмотрение жалобы

1.9.2. Кто может помочь

2. Встречаем Федеральную налоговую службу 

2.1. Права налоговых органов

2.2. Виды проверок

2.3. Камеральная налоговая проверка

2.4. Выездная налоговая проверка

2.5. Проверка соблюдения законодательства о применении

контрольно-кассовой техники и полноты учета выручки

с применением контрольно-кассовой техники

2.6. Штрафные санкции. Привлечение виновных лиц к

      ответственности за административные   правонарушения

2.7. Взыскание доначисленных налогов и пени

2.8. Типичные ошибки  проверяющих

2.8.1. Проведение камеральных налоговых проверок

2.8.2. Назначение выездных налоговых проверок

2.8.3. Проведение выездных налоговых проверок

2.8.4. Оформление результатов выездных налоговых проверок

2.8.5. Кто может помочь

3. Встречаем Роспотребнадзор

4. Встречаем Гострудинспекцию

5. Встречаем ОБЭП

6. Встречаем таможню

7. Горячая  линия

Приложение 1

Перечень основных законодательных актов, регулирующих отношения в сфере малого предпринимательства

Приложение 2

Положение о Государственной инспекции труда в Чувашской Республике

Приложение 3

   Жалоба на неправомерные действия должностного лица

Приложение 4

Памятка  сотрудника по поведению во время проверки

Введение

Разумный контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов -неотъемлемый элемент процесса государственного регулирования отношений в экономической сфере любой страны. И мы – не исключение из правила.

Число потенциальных контролёров – не главное.

Проблема заключается в разумности практической реализации государственного контроля за деятельностью предпринимателей, в  однозначности подходов, целевых установок контролирующих органов.

Цели и задачи контролирующих органов установлены соответствующими нормативными правовыми актами, регламентирующими их деятельность, и предусматривают, в первую очередь, предупреждение нарушений и защиту интересов граждан.

На практике некоторые надзирающие органы  предпринимателей к  категории граждан не относят:  не все доводят до их сведения  правила проведения проверок; есть печальные примеры неправомерных действий, проявления корыстных целей, несоразмерных с проступком штрафов, правовой неграмотности и т.п.

Не случайно по инициативе Президента и Правительства России был принят Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».

«Чтобы  не было мучительно больно…» в ходе и после проверки, если вы хотите, чтобы она не повлекла за собой материальных и нематериальных убытков и потерь, вы должны заранее подготовиться к возможным визитам представителей контролирующих органов и обучить свои трудовые коллективы основным правилам поведения при проверке.


1. Будьте готовы

«Если рассмотреть любую проблему

достаточно внимательно, то вы

                                                                                      увидите себя как часть проблемы».

(Аксиома Дучарма)

                                       «Если положение безвыходное,

 то надо  изменить положение».

(NN)

«Формирование цивилизованных

 представителей среднего класса».

(Миссия АНО «Школа технологий бизнеса»)

«Не будь слугой, тебе служить должны те,

Чьи чело и длань озарены сиянием короны и державы».

(NN)

Что значит быть готовым к проверкам (даже внезапным) контрольно-надзорных органов? Как осуществлять предпринимательскую деятельность без чувства тревоги?  Отвечаем:

– хозяйствовать в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами (которые, должны быть всегда под рукой), регламентирующими финансовую и хозяйственную деятельность, 

– отслеживать все изменения в законодательстве;

– учиться,  развиваться самому (нет пределов совершенству);

– учить и развивать своих сотрудников;

–  не относиться к ним как к досадной статье расходов;       

– держать в порядке свои  документы и не допускать правонарушений.

И тогда знаменитое «от сумы и от тюрьмы» будет для  вас пустым звуком.

Для защиты себя от необоснованных действий контролирующих органов, предприниматель должен знать положения нормативно-правовых документов, регулирующих отношения в области защиты прав хозяйствующих субъектов и предпринимателей при проведении проверок.

Главный правовой документ в этой сфере – Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 08 августа 2001 года

№ 134-ФЗ (далее по тексту – Закон), упорядочивающий проведение проверок со стороны госорганов. Для большинства существующих сегодня проверяющих структур вводятся общие правила проверок.

Они будут проводиться не чаще, чем один раз в два года, за исключением особых случаев.

Законом установлены рамки компетенции федеральных, региональных и местных органов власти в части проверочной деятельности.

Закон  определяет:

1. Основные принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении проверок контролирующих органов:

• презумпция добросовестности юридического лица и индивидуального предпринимателя;

• открытость и доступность для хозяйствующих субъектов нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, выполнение которых проверяется при проведении проверки;

• соответствие предмета проверки компетенции проверяющего органа;

• оперативность проведения проверки, предусматривающая полное и максимально быстрое проведение его в течение установленного срока;

• возможность обжаловать действия должностных лиц органов госконтроля;

• ответственность органов госконтроля и их должностных лиц при проведении проверок за нарушение законодательства РФ;

• недопустимость взимания органами контроля платы с хозяйствующих субъектов за проведение проверок, за исключением случаев возмещения расходов на осуществление исследований (испытаний) и экспертиз, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований;

• недопустимость непосредственного получения органами госконтроля (надзора) отчислений от сумм, взимающих с хозяйствующих субъектов в результате проведения мероприятий по контролю.

         2. Обязанности должностных лиц при проведении проверки

При проведении проверки  должностные лица органов госконтроля обязаны:

• соблюдать законодательство России, права и законные интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

• проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и распоряжения о проведении проверки;

• не препятствовать проверяемым присутствовать при проверке, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

         3. Ответственность должностных лиц при проведении проверки

• Органы, осуществляющие проверку, и их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения своих функций и служебных обязанностей при проведении проверок несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

• О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства, органы госконтроля обязаны в месячный срок сообщить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, законные права и интересы которых были нарушены.

4.     Ограничения при проведении проверок

Согласно ст. 8 Закона при проведении проверок должностные лица не вправе:

– проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к компетенции органа контроля, от имени которого действует должностное лицо;

– осуществлять проверки в случае отсутствия при проверке должностных лиц или работников проверяемого хозяйствующего субъекта;

– требовать представление документов, информации, образцов продукции, если они не являются объектом проверки и не относятся к предмету проверки;

– требовать образцы продукции для проведения их исследования, экспертизы без оформления акта об отборе образцов в установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные нормативными документами;

– изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;

– раскрывать информацию, составляющую коммерческую тайну, полученную в результате проверки.

Вред, причиненный  вследствие неправомерных действий проверяющих, подлежит возмещению в соответствии с гражданским законодательством.

При определении размера убытков, причиненных вам неправомерными действиями проверяющих, учитываются ваши расходы, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты вашей деятельности, а также затраты, которые вы произвели или должны будете произвести для получения юридической или иной профессиональной помощи.

Источник: http://gov.cap.ru/home/24/revizor.htm

На территории дачного кооператива

Проверка выявила незаконную деятельность,  а ОБЭП отказывает в возбуждении уголовного дела,  как быть?

Оригинал этого материала
© “Стрингер”, 18.09.2007

Богатые тоже плачут

Анатолий Очерняев

Недавно Дмитрий Якубовский продал «Системе-Галс», руководимой сыном олигарха Владимира Евтушенкова – Феликсом, контрольный пакет акций компании «Горки-8». Продал за сто миллионов долларов.
Успеху подавшегося в бизнес адвоката одинаково умилялись и «Ведомости» и «Российская Газета».

Словно и не существует федерального Закона об адвокатуре, запрещающего коммерческую деятельность всем без исключения членам адвокатского сословия. Скорее всего, шумиха вокруг коммерческого успеха Якубовского объясняется стремлением спихнуть собственность, полученную небезупречным путем, «добросовестному приобретателю» Феликсу Евтушенкову.

На днях ОБЭП Одинцовского района Московской области опять вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по итогам проверки появления на территории дачного кооператива «Горки-8» многоэтажного торгово-офисного центра. Предыдущие постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отменял Департамент экономической безопасности МВД, как незаконные и необоснованные.

В частности, в феврале, когда было отменено очередное постановление сотрудников ОБЭП – им было предписано допросить председателя кооператива, всех его членов и заказчиков строительства торгово-офисного центра, заставившего инженерные сети дачного поселка работать на пределе возможностей. Что в любой момент может обернуться экологической катастрофой.

Но возможность катастрофы совершенно не тревожит не только одинцовский ОБЭП, но и заместителя руководителя Федерального природоохранного агентства Олега Митволя. Почтеннейший Олег Львович, поглощен битвой с администрацией Одинцовского района и Московской области и мышами, якобы съевшими в районном земельном комитете карту любимого места аристократов – Николиной Горы.

И всех прочих грызунов ему замечать просто некогда.

На вопрос знает ли он ситуацию вокруг торгового центра, незаконно выстроенного в «Горках-8» – Митволь ответил: – Ерунда! Якубовский с присущей ему добротой выстроил дешевый магазин для крестьян деревни Солослово, а богатеи, рядом с въездом в усадьбу которых расположен вход в магазин, раздражены мельканием перед глазами народных масс! Неужели правы «злопыхатели», и неугомонный «охранитель природы» действительно обитает в одном из особняков «Горок-8» на правах «друга» владыки тамошних мест?! Из-под купола торгово-офисного центра всю ночь светят мощные прожектора. Это хорошо, когда зажигают свет – разбегаются крысы и тараканы, но есть подозрение, что свет этих прожекторов, как и другие расходы супермаркета, оплачивается владельцами коттеджей, членами кооператива «Горки-8». Судя по собственноручно данным в милиции объяснениям, обитатели примыкающих к многоэтажному торговому центру домов плохо спят еще и по вине рева автомобилей, подвозящих товар в круглосуточный магазин и днем и ночью. Громыхают погрузчики, кричат друг на друга шоферы и получатели грузов. По садовым участкам от супермаркета разбегаются породистые крысы. Форточку в доме уже не открыть из-за мощных бензиновых паров от автостоянки на две сотни автомашин. А в водопроводном кране то и дело нет воды. Ее отсасывает супермаркет, да и вообще, воды не хватает на всех. Утешить себя чем-нибудь вкусным или музыкальным тоже не получится. Из-за постоянных скачков напряжения в сети (нагрузка возросла!), бытовая техника постоянно выходит из строя. Обитатели кооператива «Горки-8», может быть, и смирились бы со своей бедой, если б им хоть объяснили во имя чего они и их семьи стали жертвами чужих удобств. Но в кооперативе «Горки-8» уже более трех лет не проводятся никакие собрания. Никому ничего не объясняют, лишь присылая год от года все большие счета «на покрытие расходов кооператива». И почему на участке, где планировалось возникновение детской игровой площадки, выросло торгово-офисное здание, почему водопровод, канализация, энергосети и газопровод вдруг оказались собственностью ЗАО «Горки-8», назначающего цены? Наверное, все это можно выяснить лишь у следователя. Члены кооператива «Горки-8», объяснили милиционерам, что они не ведают ни о каком собрании кооператива, якобы благословившем 13 декабря 2003 года строительство, сделавшее жизнь абсолютно невыносимой. Митволь утверждает, что многоэтажный торговый центр на земле, отведенной под дачи, выстроил именно Якубовский. Хотя во всех документах застройщиком числится некий Сергей Еремеевич Мазанов, адвокат той коллегии, которую возглавляет Якубовский. Митволю лучше знать, кто истинный хозяин того или иного свежевыстроенного здания на рублевской земле. Совершенно непонятно, почему героический и высокопринципиальный борец с беззаконием и экологическим беспределом не возмущается тем, что в хорошо известном ему дачном кооперативе выстроена многоэтажная коробка площадью 7208 квадратных метров. Хотя в гарантийном письме г-на Мазанова областным экологам от 13 октября 2005 года утверждалось, что площадь будущего сооружения не превысит тысячи квадратных метров. Заметная и слепому хитрость была нужна для предельного сужения санитарно-защитной зоны вокруг стройки. Но даже и суженная до предела, она абсолютно не заботила адвоката, спешившего построить то, что ему принесет большие деньги.. Застенчивые экологи из областного Центра гигиены и эпидемиологии благословили заявку на строительство, оговорив, что в «разрабатываемом» проекте должны быть предусмотрены соответствующие масштабам объекта водоснабжение и канализация, вентиляция и кондиционирование воздуха, безопасный для жителей прилегающих домов уровень шума, система сбора и очистки поверхностных вод, санитарная защита территории, снабжающей Москву питьевой водой. То есть на момент согласования экологами заявки на строительство никакого проекта документации у людей Якубовского не было. Хотя стройка уже шла полным ходом. О чем экологи прямо пишут в своем заключении, выехав на место и все описанное увидев собственными глазами. Но Одинцовские власти и не подумали пресечь масштабное строительство и хотя бы оштрафовать инициаторов строительства. «Отцы района» почему-то снисходительно относятся к упорному нежеланию «дорогих гостей» ставить даты под официальными бумагами. Г-н Мазанов пишет заявление с просьбой разрешить ему на земле, отведенной под строительство дач, возвести сооружение, по сути дела, лишающее нормального отдыха всех дачников вокруг него. И заявление незамедлительно удовлетворяют, не заставив заявителя хотя бы поставить дату под своим сочинением. Еще в октябре 2005 года экологи зафиксировали незаконную стройку, идущую уже полным ходом. А глава Одинцовского района А.Г.Гладышев только в конце декабря издает постановление, разрешающее владельцу двух участков в «Горках-8» Мазанову «начать разработку проектной документации на строительство административно-торгового комплекса». Всего через пять дней Мазанов получил уже разрешение на строительство. Уже 25 января 2006 года создается комиссия по приемке у героя капиталистического труда стахановца Мазанова свежевыстроенного супермаркета. И 20 февраля архитектурный «шедевр» с бойлерной на пятом этаже и круглосуточным супермаркетом на первом – принят в эксплуатацию. Не привыкшие даже к видимости контроля Одинцовские чиновники в приемочном Акте проставили разрешение на строительство задним числом: проектно-сметная документация утверждена 12 октября 2004 года. Хотя разрешение на разработку этой документации было дано главой района значительно позже. И далее в Акте липа только разрастается. Строительно-монтажные работы начаты якобы в октябре 2004 года. А завершены в январе 2006 года. В июле 2005 года девять Одинцовских чиновников в компании землевладельца Мазанова обследовали участки, где г-ну адвокату захотелось выстроить не дачку, а многоэтажный комплекс. Они констатировали – строить можно. Но лишь при условии согласования проектов планировки и застройки, должного благоустройства территории и соблюдения природоохранных мероприятий. Можно бесконечно перечислять документальные подтверждения, что Мазанов сначала выстроил что хотел, а затем стал «легализовывать» выстроенное. Но вот почему не самый знаменитый из адвокатов ведет себя так, словно ему закон не писан?! И почему одинцовские борцы с экономической преступностью, свято верящие в принципиальность и героизм Митволя, снова и снова пытаются принять многоэтажное здание супермаркета за «магазин для бедных»?! Наконец прокуратура истребовала документы, послужившие основанием для администрации района разрешить возведение торгового центра, грозящего экологической катастрофой милой Рублевке. И документы были изъяты и приобщены к делу 16020 – 5485 – 06. Однако никто так и не допросил председателя кооператива И.В.Доронина, давшего согласие на строительство торгового центра, загородившего коттеджи от солнечного света. ОБЭП сторонится опасного дела, не желая влезать в истинное положение вещей в этом Рублевском заповедничке. Одна часть членов кооператива «Горки-8», недовольна индустриализацией местности, уплотнением застройки, возведением все новых таун-хаусов, а другая, новая, очень довольна этим. И в очередном отказе возбудить уголовное дело ОБЭПовцы объявили, что новым строительством недовольно «незначительное меньшинство», которое шокировано строительством на зеленых лужайках все новых и новых таун-хаусов, и необходимостью все больше платить за коммунальные услуги таинственному ЗАО «Горки-8». Уже и внутри богатеев Рублевки идет мощное расслоение и выдавливание “слабого звена”. Но если список членов кооператива «Горки-8», действительно, «давно устарел», а домами и землей владеют новые собственники, не желающие «светиться», почему не прояснить, кто эти новые люди? Однако новых устраивает «темнота». Они не хотят светиться. До откровенных драк между сторонниками и противниками Дмитрия Олеговича Якубовского дело в «Горках» пока не дошло. Опасно это – связываться с Якубовским. Г-н адвокат «приватизировал» не только кооператив, но и крепко подружился с отделением милиции, для которого выстроил новое здание. Заодно расквартировав в нем и председателя правления «Горок-8».

К тому же, «солнце российской правозащиты» иногда пускает в ход кулаки. Дополнительный срок за избиение в питерской тюрьме сокамерника снискал в свое время г-н Якубовский. А недавно, не более года назад, компенсировал в денежной форме разбитую физиономию супругу Тины Канделаки, известной телеведущей. Злые языки утверждают, что компенсация за разбитое лицо была выплачена отнюдь не по «зову сердца», а по требованию некоего олигарха, друга семьи очаровательной г-жи Канделаки.

Но мы, разумеется, к сплетням относимся критически. Тем не менее, некоторые соседи Дмитрия Якубовского по даче негодуют, считая правоохранительные органы Одинцовского района «слепыми», когда дело касается Якубовского. Они кипят гневом и даже мечтают подарить коттедж президенту Чечни Рамзану Кадырову в надежде, что Якубовский исчезнет в тот же день, когда в «Горки» приедет Рамзан Ахмадович. …Наконец экспертизу строительства супермаркета провели областные власти. Авторитетнейшие специалисты ЦНИИ по проектированию и строительству со всей ответственностью констатировали – в «Горках» выстроено совсем не то, на что подавалась заявка помощниками Якубовского.

Опера из Одинцово знают все это давно и лучше любого эксперта. Но связываться с господином Якубовским не желают. Руководство МВД в очередной раз отменило постановление одинцовских. С министерством строительства Московской области начались переговоры о процедуре сноса возведенного здания. Однако если это случится, то, значит, в России наступили другие времена.

***

Приложение

Прокурору г. Одинцово Московской области  старшему советнику юстиции Захарову В.И. От Дудина В.И.

105120,г. Москва, ул. Малый Полуярославский пер., 3/5, офис 413а

ЖАЛОБА

на незаконные действия ДОЛЖНОСТНЫХ лиц ОБЭП г. Одинцово МО.

Источник: http://www.compromat.ru/page_21438.htm

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

Проверка выявила незаконную деятельность,  а ОБЭП отказывает в возбуждении уголовного дела,  как быть?

Проверка ОЭБиПК

Полномочия сотрудников ОЭБиПК, Основания проведения полицейской проверки, ее порядок.

Как себя вести во время проверки работниками ОБЭП. Как себя вести в присутствии сотрудников ОБЭП

Статья подготовлена адвокатом, налоговым консультантом, выпускником факультета подготовки оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородской академии МВД РФ, имеющим опыт работы прокурорским следователем по экономическим и коррупционным преступлениям, так и адвокатом по экономическим и налоговым преступлениям.

В статье даны ответы на вопросы:

  • организационной деятельности УЭБИПК;
  • какими законами руководствуется криминальная полиция экономической безопасности;
  • полномочиях при доследственных проверках организаций всех форм собственности;
  • чем может быть полезен адвокат в ОЭБиПК при полицейской проверки;
  • вы не в Москве, узнайте о возможности получения юридической помощи (консультаций) дистанционно;
  • поведению должностных лиц и рядовых сотрудников организаций при оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых УБЭП;
  • о гласных и негласных действиях полиции;
  • о стоимости услуг адвоката в ОБЭП;
  • вызвали на допрос в ОБЭП адвокат окажет услугу;
  • об оформлении результатах проверки ОБЭП;
  • нажмите ссылку и узнаете какие действия проводят в отношении поставщиков Налогоплательщика-смотреть здесь;
  • как вести себя при появлении сотрудников в офисе организации в ходе обследования;
  • об особенностях сопровождения проверки ОБЭП;
  • разъясняется есть ли внеплановые проверки ОЭБиПК Москва;
  • узнайте, к чему быть готовым в ходе допроса как в ФНС, так и в ОБЭП и СК РФ-смотреть здесь;
  • о процессуальных возможностях силовых структур прослушивать телефонные разговоры и другие вопросы;
  • на  консультации у адвоката узнаете о порядке действий директора компании при запросе из отдела по борьбе с экономическими преступлениями документов;
  • о том, возможно ли руководителю ликвидированного юридического лица или ПФ избежать уголовной или налоговой ответственности уже ликвидированной организации.

Откройте полиция! Все наверное смотрели этот увлекательный авантюристический французский фильм. Переживали за главных героев-коррумпированных полицейских, закрывающих глаза на нарушения предпринимателями закона.

Произведение и реальная жизнь предпринимателей отличается от художественного вымысла и не так увлекательна при «наезде» сотрудников экономической полиции.

Давайте разберемся в полномочиях указанных лиц, ваших законных правах во время доследственной проверки, проводимой подразделениями УБЭП.

Проверки организаций, индивидуальных предпринимателей сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, или проще ОБЭП, проводятся последними регулярно. Поэтому объектом пристальной полицейской проверки УБЭП может быть любая фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.

Кто такие сотрудники ОБЭП?

Подразделения ОЭБ и ПК (ОБЭП) структурно входят в состав органов внутренних дел, в городе Москве например, есть отделы ОЭБИПК округов, города Москвы. В отделениях МВД по районам должностей оперативных сотрудников ОБЭП не предусмотрено.

В каждом округе Москвы – ЦАО, ВАО, СВАО, САО, ЗАО, СЗАО, ЮВАО,ЮЗАО имеются  свои отделы, которые подчиняются как начальнику МВД округа, так и вышестоящему руководителю по  линии ОЭБиПК, расположенному в городе Москва по адресу: Шаболова, д.

6, то есть управлению МВД России по г.Москве.

При получении запроса из ОБЭП надо быть внимательным к информации, указанной в требовании.

При незаконном требовании (запросе) сотрудника полиции следует “вежливо” в письменной форме изложить отказ в предоставлении первичных документов и информации.

Если не обладаете необходимыми знаниями обратитесь к адвокату за консультацией. Стоимость такой услуги мизерна по сравнению с последствиями необдуманных действий.

Оперативные подразделения УБЭП являются органом дознания, поэтому следователей ОБЭП не существует, последние являются сотрудниками следственных отделов с соответствующей специализацией.

  ОЭБиПК это оперативное подразделение МВД РФ и их главная задача – выявлять лиц, совершающих экономические преступления и коррупционные преступления, соответственно данный орган не разрабатывает планов проверок организаций и ИП на 2018, 2019 годы и т.д. Поэтому и не существует внеплановых (выездных) проверок ОБЭП в отличие от налоговых органов.

Подпункт 2 п.3 ст. 2 ФЗ-294 “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” исключил органы, правомочные на осуществление ОРМ из действия этого Закона.

Так называемые “Внеплановые проверки ОБЭП” – это проще говоря, рейды, организуемые как правило при получении информации о злоупотреблениях.

Например, совместные с прокуратурой проверки торговых предприятий, магазинов, рынков на предмет соответствия продовольственных товаров предусмотренным стандартам или указаний о проведении проверки исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, продуктам питания, не соответствующим требованиям законодательства и тд. Примером может быть статья 14.16 КОАП РФ об ответственности  за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции”. Однако решение о наказании принимает суд в порядке административного производства на основании представленных материалов.

Оперуполномоченные БЭП в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, но прежде всего:

  • Федеральным законом о Полиции;
  • Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности (ОРД);
  • Статьями 36, 37 и 82 Налогового кодекса РФ;
  • Приказом МВД РФ от 01 апреля 2014 года № 199 «Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно- розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», предусмотренное пунктом 8 статьи 6 ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности;
  • Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в пункте 1 статье 40 которого сотрудники ОБЭП отнесены к органам дознания: «органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности»;
  • Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Источник: https://advokat-chernov.ru/article/47/

Мошенники и ЭЦП — всё очень плохо

Проверка выявила незаконную деятельность,  а ОБЭП отказывает в возбуждении уголовного дела,  как быть?

Недавно общественность облетела новость о первом случае продажи квартиры мошенниками с помощью ЭЦП и подделки документов. Когда я раньше читал подобные новости, всегда воспринимал отстранённо, как будто со мной этого не может произойти, но я ошибался. И теперь могу заявить, в зоне риска мошенников — каждый, увы, даже хабровчане.

Хотя в моём случае ситуация попроще, квартиру у меня не переписывали, зато куда более распространена — я и моя супруга без нашего ведома стали директорами нескольких ООО. Как нам сообщали в МВД, таких дел у них «только на этой неделе 17 шт». Напоминаю, что подписание документов с помощью ЭЦП равносильно подписанию собственноручной подписью юр. или физ.

лица, поэтому, казалось бы, вопрос выпуска таких ЭЦП должен быть максимально безопасен, но к сожалению сейчас в России такие подписи выдают обычные коммерческие организации, действие которых контролируется только путём выдачи лицензий МинКомСвязи.

И как показала практика, часто для этого нужна только картинка паспорта и номер СНИЛС, что есть у любого работодателя, банка, и других организаций, куда вынуждено даются такие документы.

Итак, как дело было. Была у меня ипотека в одном зелёном банке. По случаю рождения второго ребёнка, я решил воспользоваться новой субсидией на ипотечную ставку в 6%, тем более что давно уже хотел рефинансироваться с 12% под более низкий процент.

К слову, изначально ипотека была оформлена на меня как основного заёмщика, и на супругу как созаёмщика, то есть весь пакет документов был у банка. В новом банке супруга уже не фигурирует, и документы она не предоставляла. Собственно, 2 месяца это примерно длилось, и вот я довольный сижу на работе, пушу коммиты в репу, и тут звонок.

«Здравствуйте, вы директор такой-то фирмы? Хотим предложить вам открыть расчётный счёт у нас» Я сразу заподозорил неладное, и полез в ЕГРЮЛ, и, к сожалению, тут понеслось. Как оказалось, на мне висят две ОООшки 2-недельной и 3-дневной свежести, а я их гендиректор и учредитель.

Я поехал разбираться, написал заявление в ОМВД, написал заявления в налоговую, откуда потом узнал, что фирмы зарегистрированы с помощью ЭЦП.

Сначала я очень испугался, что мне где-нибудь, да в процессе переоформления подсунули какие-нибудь бумаги, и я возможно что-то по невнимательности подписал.

Но когда ситуация повторилась с моей женой, которая нигде ничего не подписывает, а сидит с ребёнком дома, стало понятно, что тут дело в утечке персональных данных, и незаконном изготовлении ЭЦП.

А дальше началась чреда отбивания порогов различных инстанций — МВД, Прокуратура, ОБЭП, Налоговая, Роскомнадзор, Администрация Президента, суд:

  1. По линии полиции — многочисленные отказы в возбуждении уголовного дела, из-за отсутствия события преступления. Т. е. если кратко, то «когда вас убьют, тогда и приходите». Так как пока ко мне никто не выдвинул финансовых требований, события преступления нет.
  2. По линии налоговой — они сделали всё согласно регламенту, вот есть заявление, вот оно подписано подписью «у нас нет оснований для отказа в регистрации ООО». Они внесли лишь пометку, что «По данным ФНС сведения недостоверны», но фирмы по-прежнему действуют. Также по запросу нам дали информацию об удостоверяющем центре — и у меня, и у супруги это был один и тот же УЦ находящийся в Томске (естественно мы там даже близко не были никогда).
  3. По линии Роскомнадзора — они запросили информацию от удостоверяющего центра, они им предоставили ответ, что вот есть якобы документы от меня, а так как подлинность документов они не выявляют — обращайтесь в суд.

Документы

Собственно, сейчас суд, и тут тоже не всё так просто. Но беда, как говорится, не приходит одна, на свой старый адрес мне пришло два письма, от коллекторского агентства, с требованием вернуть деньги, которые были взяты в двух микрофинансовых организациях. Тут пришлось тоже писать заявление в полицию, пока по ним тишина.

Немного сухих фактов

  1. Утекли старые сканы паспортов — везде фигурируют старые адреса прописки.
  2. Скан паспорта жены в процессе переоформления хранился только в зелёном банке, и больше нигде не предоставлялся, а это значит, что утечка была либо через сотрудника этого банка, либо через человека снимавшего обременение в росреестре, либо через человека принимавшего документы в МФЦ.
  3. Госпошлину за регистрацию ОООшек заплатил некий господин с нерусской фамилией.

Как от этого защититься?

Защиты во всех сферах, к сожалению, нет, т. к. с внедрением «электронного правительства» появляется всё больше мест, где можно осуществить операции с помощью ЭЦП. Но, в частности, защититься от регистрации юридических лиц по ЭЦП можно.

Есть так называемая «38-я форма», а если быть точнее форма 38001, заполнив которую, можно запретить регистрацию юр. лиц, без личного присутствия.

Правда заполнять и везти её придётся лично в регистрирующий орган (в Москве это 46 налоговая), и как я понимаю, она ограничивает это только в данном регионе, хотя могу ошибаться.

К сожалению, налицо — законодательная дыра, которой пользуются мошенники, и пока не ужесточат контроль за выпуском ЭЦП, такие ситуации будут случаться только чаще.

UPD1. Форма 38001
Для заполнения формы PЗ8001, можно воспользоваться либо программой, либо скачать бланк. Заполняются для физ лица только первый лист и раздел Д (кроме адреса). Пример заполнения.

UPD2. Примерный алгоритм действий

алгоритм действий

Первые два пункта как можно быстрее
1) В налоговую подаём заявления по формам 34001 по каждой фирме, форму 38001 и жалобу, где описываете, что фирмы такие-то не регистрировал, ЭЦП не оформлял. Прошу признать регистрацию недействительной и отозвать ЭЦП.

Подаём лично в налоговую занимающуюся регистрацией юр. лиц (в Москве 46 налоговая), обязательно берём себе отметку о принятии. 2) Подаём заявление в полицию по месту нахождения налоговой.

3) Пишем заявление в МИ ФНС по ЦОД заявление о предоставлении информации по УЦ, который выпустил ЭЦП, с помощью которых были зарегистрированы фирмы.

4) Пишем в МинКомСвязи с описанием ситуации, требованием провести расследование, и признать ЭЦП недействительной.

5) В случае отказа возбуждения дела в полиции, пишем в прокуратуру.

6) Ждём ответов от налоговой, в случае отказов подаём в суд на УЦ.

UPD3 Спустя год
Почти спустя год, наконец, через суд добились признания выданной ЭП недействительной. Параллельно налоговая сама начала процедуру исключения фирм из ЕГРЮЛ, и на данный момент 2 из 3 фирм уже ликвидированы, ещё одна в процессе. Но нам с супругой повезло, что быстро среагировали.

Мне уже написало несколько людей с подобной проблемой (у нас даже есть чат в телеграмме), но уже у которых налоговая требует выплатить несколько миллионов налогов, и уже списывают штрафы со счетов — в их случае налоговая сама всё не сделает. Сейчас готовим ещё один иск к УЦ на компенсацию юридических расходов, но в целом история у нас практически завершена.

Если вы попали в такую же ситуация и у вас есть вопросы — пишите в телеграм, мой ник PaulZi.

  • эцп
  • цифровая подпись
  • мошенничество

Источник: https://habr.com/ru/post/453596/

СтражЗакона
Добавить комментарий